+3 8(061) 222-16-21

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОПАРК»

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00184939

Місцезнаходження: 69123, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул.Хортицьке шосе, б.3

Наглядова рада ПАТ «АВТОПАРК» повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16 грудня 2011 року об 12 годині 00 хвилин, за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул.Хортицьке шосе, б.3, актова зала.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 11 год.00 хв. до 11год. 45 хв. за вищезазначеною адресою. Для участі у зборах акціонерам та уповноваженим представникам акціонерів мати при собі документ (паспорт), що посвідчує особу.

Для уповноважених осіб додатково мати при собі довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови зборів.

3. Про обрання секретаря зборів..

4. Про затвердження Регламенту зборів.

5. Про припинення ПАТ «АВТОПАРК» внаслідок реорганізації шляхом перетворення у товариство з додатковою  відповідальністю.

6. Про обрання Голови та членів Комісії з припинення .

7. Про визначення повноважень Голови та членів Комісії з припинення..

8. Про припинення повноважень Наглядової ради.

9. Про припинення повноважень Голови та членів Правління та розірвання з ними трудових договорів.

10. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.

11. Про визначення порядку, умов та строків перетворення ПАТ «АВТОПАРК»

12. Про визначення порядку та умов реалізації права вимоги обов’язкового викупу акцій у акціонерів.

З документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів ПАТ «АВТОПАРК», акціонери можуть особисто ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ «АВТОПАРК» за адресою: 69123, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул.Хортицьке шосе, б.3 в робочі дні та робочий час. Графік роботи: понеділок - п’ятниця з 8.00 до 17.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Уповноважена особа ПАТ «АВТОПАРК» - голова правління Глухенький В.Б., контактний телефон - 0 (61) 2225377.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 12 грудня 2011 року.

Голова Наглядової ради

Повідомлення про виникнення права вимоги викупу Товариством належних акціонерам акцій

Шановний акціонер !

Публічне акціонерне товариство «Автопарк» інформує Вас про те, що в разі прийняття «16» грудня 2011 позачерговими загальними зборами акціонерів рішення про реорганізацію товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю, акціонери, які не проголосували «За» прийняття зазначеного рішення, або не прийняли участі в голосуванні з цього питання, мають право вимагати від Публічного акціонерного товариства «Автопарк» викупу всіх або частини належних Вам акцій.

Таке право виникає в разі прийняття загальними зборами акціонерів зазначеного рішення з наступного після прийняття цього рішення дня.

Викуп акцій буде здійснюватись (здійснюється) за ціною, визначеною Наглядовою радою товариства .

Для визначення ціни викупу акцій здійснюється незалежна оцінка та визначається ринкова вартість однієї акції у відповідності до законодавства про незалежну оцінку майна та майнових прав та оціночну діяльність в Україні.

Ринкова вартість визначається станом на «29» листопада 2011 р.

Ринкова вартість визначається без врахування її змін внаслідок дій товариства, наслідком яких є виникнення права вимоги викупу акцій.

Визначена Наглядовою радою ціна викупу не може бути меншою номінальна вартість однієї акції, що складає двадцять п’ять копійок.

Список акціонерів, що мають право вимагати викупу Товариством належних їм акцій, складається на підставі даних реєстру акціонерів товариства.

Список акціонерів складається на день складання списку осіб, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів призначених на 16 грудня 2011 р.

Викуп акцій буде здійснюватись у порядку та строки, що визначаються загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада

Загальні зборами акціонерів Товариства, які відбулися 16 грудня 2011 року прийнято рішення про припинення ПАТ «Автопарк» внаслідок реорганізації шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю «Автопарк».

У зв’язку з прийнятими рішеннями змінено склад посадових осіб товариства, а саме: Призначено комісію з припинення у складі:

- призначений Головою комісії з припинення – Глухенький Валерій Борисович (паспорт СВ №124368 вид. 26.10.1999 р. Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій обл.). Перебував на посаді Голови правління Товариства протягом 13 років. Володіє 7,4% статутного капіталу Товариства. Термін обрання Головою комісії з припинення – до закінчення процедури реорганізації шляхом перетворення. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини;

- призначена членом комісії з припинення Панкевич Тетяна Григорівна (паспорт СВ № 636345 вид. 02.07.2002 р. Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій обл.). Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Працює Головним бухгалтером товариства протягом 3 років. Термін обрання членом комісії з припинення – до закінчення процедури реорганізації шляхом перетворення. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини;

- призначений членом комісії з припинення Цікало Сергія Миколайовича (паспорт СВ № 351752 вид. 28.03.2001 р. Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій обл.). Володіє 0,0012% статутного капіталу Товариства. Працює на посаді комерційного директора протягом 5 років. Термін обрання членом комісії з припинення – до закінчення процедури реорганізації шляхом перетворення. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини.

Припинено повноваження Наглядової ради:

- звільнено з посади голови Наглядової ради ЗАТ «Євробасінвест» (ЄДРПОУ 32372422). Володіє 40,97% статутного капіталу Товариства. Особа перебувала на посаді протягом 8 місяців. Замість звільненої особи нікого на посаду не призначено;

- звільнено з посади члена Наглядової ради ЗАТ «Євробасінвест» (ЄДРПОУ 32372422). Володіє 40,97% статутного капіталу Товариства. Особа перебувала на посаді протягом 8 місяців. Замість звільненої особи нікого на посаду не призначено;

- звільнено з посади члена Наглядової ради Царенка Миколу Миколайовича(паспорт СВ № 647578 вид. 16.01.2002 р. Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій обл.). Володіє 0,0006% статутного капіталу Товариства. Особа перебувала на посаді протягом 8 місяців. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини. Замість звільненої особи нікого на посаду не призначено.

Припинено повноваження Правління:

- звільнено з посади Голови правління Глухенького Валерія Борисовича (паспорт СВ №124368 вид. 26.10.1999 р. Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій обл.). Особа перебувала на посаді Голови правління Товариства протягом 13 років. Володіє 7,4% статутного капіталу Товариства Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини. Замість звільненої особи нікого на посаду не призначено;

- звільнено з посади Члена правління Цікало Сергія Миколайовича (паспорт СВ № 351752 вид. 28.03.2001 р. Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій обл.). Володіє 0,0012% статутного капіталу Товариства. Особа перебувала на посаді Члена правління Товариства протягом 3 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини. Замість звільненої особи нікого на посаду не призначено;

- звільнено з посади Члена правління Мартинова Володимира Михайловича (паспорт СВ № 343429 вид. 15.02.2001 р. Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій обл.). Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Перебував на посаді Члена правління Товариства протягом 3 років. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини. Замість звільненої особи нікого на посаду не призначено.

Припинено повноваження Ревізійної комісії:

- звільнено з посади Голови ревізійної комісії Носенка Володимира Івановича (паспорт СА №373712 вид. 05.12.1996 р. Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій обл.). Особа перебувала на посаді Голови ревізійної комісії Товариства протягом 5 років. Володіє 0,0009% статутного капіталу Товариства Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини. Замість звільненої особи нікого на посаду не призначено;

- звільнено з посади Члена ревізійної комісії Шаповалова Сергія Олександровича (паспорт СА №001291 вид. 27.07.1995 р. Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій обл.). Особа перебувала на посаді Члена ревізійної комісії Товариства протягом 8 місяців. Володіє 6,19% статутного капіталу Товариства Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини. Замість звільненої особи нікого на посаду не призначено;

- звільнено з посади Члена ревізійної комісії Бовть Валентину Іванівну (паспорт СА №935047 вид. 16.02.1999 р. Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій обл.). Особа перебувала на посаді Члена ревізійної комісії Товариства протягом 5 років. Володіє 0,0012% статутного капіталу Товариства Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та службові злочини. Замість звільненої особи нікого на посаду не призначено.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова комісії з припинення Глухенький Валерій Борисович

ВІДОМОСТІ

про припинення емітента шляхом злиття,

приєднання, поділу, перетворення або банкрутства

за рішенням вищого органу емітента або суду

Дата прийняття рішення: 16.12.2011 р.

Суб’єкт, який прийняв рішення про припинення емітента: Загальні збори акціонерів.

Способи припинення: перетворення.

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 16 грудня 2011 року, з метою мінімізації витрат товариства, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як публічне акціонерне товариство, прийнято рішення про припинення ПАТ «Автопарк» внаслідок реорганізації шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю «Автопарк». Результати голосування з питання припинення ПАТ «Автопарк»: «ЗА» - 2300008 голосів, що складає 95,6 % від загальної кількості голосів, що беруть участь у зборах; ПРОТИ» - 105967 голосів, що складає 4,4 % від загальної кількості голосів, що беруть участь у зборах.

Інформація щодо Товариства з додатковою відповідальністю, що створюється внаслідок припинення ПАТ «Автопарк» шляхом реорганізації: організаційно-правова форма – товариство з додатковою відповідальністю; повне найменування – Товариство з додатковою відповідальністю «Автопарк»; розмір статутного капіталу – 800030,00 (вісімсот тисяч тридцять гривень, 00 коп.) грн.

Обмін акцій акціонерів у статутному капіталі ПАТ «Автопарк» на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю, що створюється внаслідок реорганізації, буде проводитись на наступних умовах:

Розмір статутного капіталу товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «Автопарк» відповідає розміру статутного капіталу ПАТ «Автопарк» та дорівнює 800030 грн.

Коефіцієнт конвертації: 1 : 1 (одна акція ПАТ «Автопарк» обмінюється на одну частку у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю).

Номінальна вартість однієї простої іменної акції ПАТ «Автопарк», згідно статуту, становить 0,25 грн. та відповідає вартості однієї частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «Автопарк», що буде створене в процесі перетворення, – 0,25 грн.

Обмін простих іменних акцій ПАТ «Автопарк» на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «Автопарк» буде здійснено у строк, що починається з 17.12.2011 та закінчується за 7 (сім) днів (встановлений законодавством норматив строку перебігу поштових відправлень на території України) до дня проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Автопарк», на яких буде вирішуватися питання щодо затвердження передавального акту. В обмін на акції ПАТ «Автопарк» акціонери отримують письмові зобов’язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «Автопарк».

Для забезпечення створення товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «Автопарк», особи, які виявили бажання стати учасниками товариства з додатковою відповідальністю, повинні подати на ім’я комісії з припинення ПАТ «Автопарк» заповнені Анкети з персональними даними, за формою, з якою можна ознайомитись за місцезнаходженням товариства.

Заповнена анкета підписується особою, що має намір бути учасником товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «Автопарк», або його уповноваженою особою (із наданням завіреної у встановленому чинним законодавством порядку копії документа, що надає повноваження на підписання відповідної Анкети), та подається або надсилається за місцезнаходженням акціонерного товариства.

Анкета та додані до неї документи повинні бути подані не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Автопарк», на яких буде вирішуватись питання про затвердження передавального акту. Персональне повідомлення акціонерів про такі Збори здійснюється шляхом відправлення поштового листа кожному акціонеру ПАТ «Автопарк». Загальне повідомлення про проведення таких Зборів та про порядок денний здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

В разі надіслання Анкети та доданих до неї документів через установу зв’язку, Анкета та додані до неї документи будуть вважатися поданими своєчасно, якщо вони передані для відправлення за місцезнаходженням ПАТ «Автопарк» через установу зв’язку в останній день вищевказаного строку подачі акціонерами Анкет. Якщо такий останній день строку подачі акціонерами Анкет є неробочим днем установи зв’язку, цей строк переноситься на перший робочий день установи зв’язку, що слідує за неробочим.

Своєчасно подана Анкета та додані до неї документи протягом одного робочого дня з моменту надходження аналізуються комісією з припинення та, у випадку достатності підстав для обміну, на адресу акціонера, вказану у Анкеті надсилається письмове зобов’язання ПАТ «Автопарк» про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «Автопарк».

Товариство здійснює обмін своїх письмових зобов’язань про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника ПАТ «Автопарк», на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю у строк та у порядку, що затверджується загальними зборами акціонерів, на яких буде вирішуватись питання про затвердження передавального акту.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова комісії з припинення Глухенький Валерій Борисович